Как следует из обвинительного заключения, в период с 1 марта 2022 года по 11 ноября 2022 года Б., находясь на территории Калининградской области, приобрёл через «теневой» сегмент «Интернета» - «Даркнет» - базу клиентов одного из Банков и сведения об их счетах. Создав организованную преступную группу, он решил систематически похищать денежные средства с банковских счетов клиентов Банка на территории Калининградской и Ленинградской областей, а также в г. Москве и Санкт-Петербурге. 

Одна из подсудимых – К. – занимала в филиале банка должность руководителя центра развития автобизнеса в г. Калининграде. Пользуясь своим служебным положением, она отслеживала клиентов с длительным отсутствием активности по счету и, используя копии паспортов и СНИЛС клиентов, сменяла их сначала контактные номера телефонов, а затем, блокировав доступ настоящих клиентов к информации о счетах, подключала номера телефонов тех сим-карт, которые приобретал Б. 

С их помощью, как полагает следствие, обвиняемые обеспечивали себе вход в систему дистанционного банковского обслуживания, а затем похищали денежные средства клиентов банка. При этом смену финансового номера телефона и подключение интернет-банкинга подсудимые подтверждали звонком на горячую линию банка, представляясь клиентами и диктуя их паспортные данные.

Один из соучастников подыскивал лиц, согласных за денежное вознаграждение выпустить на свое имя сим-карты и банковские карты для последующего перевода на них и обналичивания похищенных денежных средств.

Действия Б. следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 183 УК РФ – сбор сведений, составляющих банковскую тайну, совершенное организованной группой, причинивший крупный ущерб; 4 ст. 159.6  УК РФ (10 эпизодов) – хищение чужого имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации с банковского счета, организованной группой в крупном и особо крупном размере; ч. 3 ст. 272 УК РФ (10 эпизодов) – неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если деяние повлекло блокирование и модификацию компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, организованной группой.

Действия К. следствием квалифицированы 4 ст. 159.6  УК РФ (9 эпизодов), ч. 3 ст. 272 УК РФ (9 эпизодов).

Действия С. следствием квалифицированы 4 ст. 159.6  УК РФ (5 эпизодов), 3 ст. 272 УК РФ (3 эпизода).

Судебное заседание назначено на 10 июня 2026 года.